Евротраст потерял лицензию

На этой неделе был лишен лицензии банк "Евротраст". Он был закрыт так же, как ранее прекратил свое существование "Мой банк" и ряд других организаций. Такие закрытия стали уже привычными.

нажмите для увеличения
На этой неделе был лишен лицензии банк "Евротраст". Он был закрыт так же, как ранее прекратил свое существование "Мой банк" и ряд других организаций. Такие закрытия стали уже привычными.
Одно из обвинений, которое предъявляется финансовой организации, это неисполнение своих обязательств перед клиентами и потеря ликвидности. Но корни проблемы еще глубже, чем кажется на первый взгляд.

Банк был официально закрыт за потерю ликвидности, однако, есть подозрение, что организация оказалась связана с так называемым "обналом" и вошла в список печально известных криминальных банков. За прошлый год через компанию были пропущены огромные средства. Такие деньги не могли появиться непонятно откуда и исчезнуть в неизвестном направлении.

Небольшие банки вроде "Евротраста" часто используются для перевода средств транзитом за границу и в оффшорные зоны. Известно, что в 2013 году в иностранные банки было переведено больше средств, чем в 2012 году. Утечка капитала производится старым проверенным путем - через небольшие банковские организации, которые не жалко подставить. Сомнительные финансовые операции могли и не раскрыть, и банк продолжил бы свое существование.

В начале этого года несколько финансовых организаций были лишены лицензии на основании подозрений в "обнале". Правда, доказать что-либо сейчас уже невозможно. Уменьшить активы и скрыть мошенничество банки могут без особых проблем, заменяя ценные бумаги пустышками. В результате таких манипуляций организация теряет ликвидность и закрывается.

Похожие материалы:

Авторизация через сервис Loginza: Yandex Google Вконтакте Mail.ru Twitter Loginza MyOpenID OpenID WebMoney

Комментарии (0)

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

    • Финансовый журнал

      Финансовый онлайн журнал. Советы, статьи, новости и всё самое важное из мира финансов.

    • email: info@fincle.ru

      По всем вопросам
      пишите

    • Обновления

    • Есть вопрос? Спроси?