На этой неделе был лишен лицензии банк "Евротраст". Он был закрыт так же, как ранее прекратил свое существование "Мой банк" и ряд других организаций. Такие закрытия стали уже привычными.
Одно из обвинений, которое предъявляется финансовой организации, это неисполнение своих обязательств перед клиентами и потеря ликвидности. Но корни проблемы еще глубже, чем кажется на первый взгляд.
Банк был официально закрыт за потерю ликвидности, однако, есть подозрение, что организация оказалась связана с так называемым "обналом" и вошла в список печально известных криминальных банков. За прошлый год через компанию были пропущены огромные средства. Такие деньги не могли появиться непонятно откуда и исчезнуть в неизвестном направлении.
Небольшие банки вроде "Евротраста" часто используются для перевода средств транзитом за границу и в оффшорные зоны. Известно, что в 2013 году в иностранные банки было переведено больше средств, чем в 2012 году. Утечка капитала производится старым проверенным путем - через небольшие банковские организации, которые не жалко подставить. Сомнительные финансовые операции могли и не раскрыть, и банк продолжил бы свое существование.
В начале этого года несколько финансовых организаций были лишены лицензии на основании подозрений в "обнале". Правда, доказать что-либо сейчас уже невозможно. Уменьшить активы и скрыть мошенничество банки могут без особых проблем, заменяя ценные бумаги пустышками. В результате таких манипуляций организация теряет ликвидность и закрывается.
Похожие материалы:
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()